以用户价值为核心

章 通则

条 为了更好地提升对广东省宝丽华实业公司股权有限责任公司（下称“企业”）信息公开工作中的管理方法，维护企业、公司股东、债务人以及它利益相关工作人员的合法权利，标准企业的信息公开个人行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《证券交易所股票上市规则》等法律法规、政策法规和企业《章程》的相关要求，特制订本方法。

第二条 本方法所称“信息内容”就是指全部很有可能对企业股价造成重特大危害的信息内容及其证劵监督机构规定公布的信息内容；本方法所称“公布”就是指在要求的時间内、在要求的新闻媒体上、以要求的方法向广大群众发布上述情况的信息内容，并按照规定申报证劵监督机构。

第三条 企业董事会秘书承担信息公开事宜，包含创建信息公开规章制度、创建企业重特大信息内容內部通报制度、招待到访、回应资询、联络公司股东、向投资人出示企业公布公布的材料、提前准备和递交信息公开文档、与主流媒体联络发表公布的信息内容等。

第四条 企业执行董事、公司监事、高級管理者及工作部门责任人对董事会秘书的工作中理应全力支持，一切组织和本人不可干涉董事会秘书的工作中。

第二章 信息公开的基本准则

第五条 企业理应执行下列信息公开的基本上责任：

1、立即、公平公正地公布全部很有可能对企业股价造成重特大危害的信息内容；

2、保证 信息公开內容真正、精确、详细和立即并且沒有虚报、虚假性阐述或重特大忽略。

第六条 企业不可以明确相关信息内容是不是务必公布时，理应征询证劵监督机构的建议，经审批后决策公布的內容、時间和方法。

第七条 企业产生的事情沒有做到上市规则要求的公布规范，或上市规则沒有实际要求，但证劵监督机构或企业股东会觉得该事情很有可能对上市公司造成很大危害的，企业理应对比《上市规则》立即公布。

第八条 企业应关心公共性文化传媒对企业的报导及上市公司的买卖状况，在要求時间内属实回应证劵监督机构明确提出的询问，并按照规定和规定立即就有关状况做出公示。

第九条 企业股东会全体人员确保信息公开內容真正、精确、详细、立即，对虚报记述、虚假性阐述和重特大忽略负法律责任。执行董事不可以确保公布信息真正、精确详细的，理应在公示中做出相对申明并表明原因。

第十条 企业公布信息内容时，理应应用客观事实说明性语言表达，言简意赅、浅显易懂地表明事件真相，不可带有宣传策划、广告宣传、奉承或贬低等特性的语言表达。

第十一条 企业宣布公布信息内容前，股东会全体人员以及他知情者不可泄漏信息内容，不可开展内线交易，更不可运用内幕消息控制股票交易价钱。

第十二条 企业存有或已经筹备回收财产、售卖财产、关联方交易、产生大事件时，应遵照阶段性公布的标准；在上述所说情况或事情并未公布前，假如该事情信息内容无法保密性或早已泄漏，或是企业股价已显著产生出现异常起伏时，企业应该马上给予公布。

第十三条 企业公布的信息内容存有可变性、归属于暂时性商业机密或别的情况，立即公布很有可能会危害企业权益或欺诈投资人，而且合乎以下标准，企业应向证劵监督机构申请办理延期公布，表明延期公布的原因和限期：

1、拟公布的信息内容并未泄漏；

2、相关内情人员以书面形式服务承诺保密性；

3、企业股票买卖交易未产生出现异常起伏。

第十四条 企业公布的信息内容属国家秘密、商业机密或别的情况，按《证券交易所股票上市规则》公布或执行有关责任很有可能造成企业违背我国相关法律法规或危害企业权益，能够向证交所申请办理免除公布或执行有关责任。

第十五条 企业公布公布的信息内容在《中国证券报》、《证券时报》等特定的报刊（下称“特定报刊”）上公示；并在证交所网址 www.cninfo.com.cn.（下称“特定网址”）上公布。企业公布公布的信息内容务必在時间内将相关公示和有关备查簿文档申报证交所。在别的公布文化传媒上公布的信息内容不可在于特定报刊和特定网址。

企业理应确保其在特定报刊和特定网址上公布的文档与在证交所备案的內容完全一致。

第十六条 企业信息公开发生不正确、欺诈或忽略的，理应依照证劵监督机构的规定做出表明并填补公示。

第十七条 企业理应将企业服务承诺事宜和公司股东服务承诺事宜独立摘出申报证交所办理备案，并在按时汇报中重点公布所述服务承诺事宜的执行状况。

第三章 信息公开的內容

第十八条 企业理应公布的信息内容包含按时汇报和临时性汇报。

第十九条 按时汇报分成年报、上半年度汇报和季度报告。

企业理应在每一个会计期间完毕之日起四个月内按证监会的规定定编进行年报并全篇发表在证监会特定的网址上，将年报引言发表在最少一种证监会特定的报刊上。

企业理应在每一个会计期间上半年度度完毕之日起2个月内按证监会的规定定编进行上半年度汇报并全篇发表在证监会特定的网址上，将大半年年报引言发表在最少一种证监会特定的报刊上。

企业理应在会计期间前三个月、九个月完毕后的一个月内依照证监会的规定定编进行季度报告，并将季度报告文章正文刊登在证监会特定报刊上，将季度报告全篇（包含文章正文及附则）刊登于证监会特定的互联网技术网址上。

企业预估不可以在要求期内公布按时汇报的，理应向证交所汇报，并公示不可以按时公布的缘故、解决方法及推迟公布的后限期。

第二十条 企业临时性汇报包含但不限于以下事宜：

1、股东会通告；

2、公司股东大会决议；

3、股东会决议；

4、监事会决议；

5、重特大买卖；

6、关联方交易及重特大关联方交易；

7、重特大起诉或诉讼；

8、重特大对外担保；

9、重特大合同书（包含借款、授权委托运营、委托运营、委托理财、赠予、承揽、租用等）的签订、变动、消除和停止；

10、重特大营业性或非营利性亏本；

11、遭到巨大损失；

12、很有可能依规担负的重特大承担责任；

13、企业章程、注册资金、公司注册地址、名字产生变化；

14、企业经营方针和业务范围产生重特大转变；

15、产生重特大负债或未偿还期满重特大负债；

16、变动募资项目投资；

17、签订很有可能对公司资产、债务、利益和运营成效造成重特大危害的合同书；

18、企业控股股东或控股股东产生或拟产生变化；

19、企业执行董事、公司监事、高級管理者产生变化；

20、立即或间接性拥有另一上市企业发售在外面的优先股5%之上；

21、拥有企业 5%之上股权的公司股东，其拥有的公司股份调整转变为5%之上；或其拥有的股权被质押贷款；

22、企业生产运营或自然环境产生重特大转变（包含产品报价、原料购置、销售方式产生重特大转变等）；

23、拆换为公司审计的会计公司；

24、股东会、股东会的决定被人民法院依规撤消；

25、人民法院判决严禁企业有决策权的公司股东出让其拥有的公司股份；

26、预估发生资金链断裂的情况；

27、进到倒闭、结算情况；

28、关键借款人进到破产程序，企业对相对债务未获取全额坏账损失；

29、企业做出减少注册资本、合拼、公司分立、散伙和宣布破产的决策；

30、上市公司发现异常起伏；

31、涉嫌违背证劵政策法规被证劵监督机构调研或正遭受证劵监督机构惩罚；

32、新闻传媒发生很有可能对企业股票买卖交易造成危害的信息；

33、董事申明、建议及汇报；

34、企业增发新股、股票分红或发售可变换企业债券等计划方案；

35、按照法律法规、政策法规要求及证监会、证交所规定公布的别的重特大信息内容。

第二十一条 “重特大买卖”就是指企业产生的、做到以下规范之一的买卖：

1、买卖涉及到的总资产占企业近一期经财务审计资产总额的10%之上；该买卖涉及到的总资产另外存有账目值和评定值的，以较多者做为测算数据信息；

2、买卖标底（如股份）在近一个会计期间有关的主要经营的业务收益占企业近一个会计期间经财务审计主要经营的业务收益的 10％之上，且肯定额度超出1000万元；

3、买卖标底（如股份）在近一个会计期间有关的纯利润占企业近一个会计期间经财务审计纯利润的10％之上，且肯定额度超出一百万元；

4、买卖的成交额（含担负负债和花费）占企业近一期经财务审计资产总额的10％之上，且肯定额度超出1000万元；

5、买卖造成的盈利占企业近一个会计期间经财务审计纯利润的10％之上，且肯定额度超出一百万元。

所述指标值测算中涉及到的数据信息若为负数，取其绝对值计算。

企业立即或间接性拥有占比超出50%的分公司的买卖个人行为，视作企业的个人行为。

第二十二条 “重特大关联方交易”就是指做到以下规范之一的关联方交易：

1、一次买卖额度在三千万元之上且占企业近一期经财务审计的净资产值的5%之上；

2、企业与同一关系人就同一标底在持续12个月内达到关联方交易额度总计做到三千万元之上且占企业近一期经财务审计的净资产值的5%之上；

企业立即或间接性拥有占比超出50%的分公司的买卖个人行为，视作企业的个人行为。

第二十三条 “重特大起诉或诉讼”就是指以下情况之一：

1、单项工程起诉或诉讼所涉及到的额度占企业近一期经财务审计的净资产值的10%之上；

2、起诉或诉讼在12个月内积累额度占企业追近一期经财务审计的净资产值的10%之上。

第二十四条 “重特大对外担保”指企业依规对外开放出示的涉及到额度或12个月内积累额度占企业近一期经财务审计的净资产值的10%之上的贷款担保。

第二十五条 企业理应在第二十条所涉及到的大事件先碰触以下任一时点后立即执行信息公开责任：

1、股东会或职工监事做出决定时；

2、签定意向协议书或协议书（不管是不是附带条件或限期）时；

3、企业任一执行董事、公司监事或高級管理者悉知或理当悉知大事件产生时。

第二十六条 企业依照前条要求执行初次公布责任后，还理应依照下列要求不断公布相关大事件的工作进展：

1、股东会、职工监事或股东会就已公布的大事件做出决定的，理应立即公布决定状况；

2、企业就已公布的大事件与相关被告方签定意向协议书或协议书的，理应立即公布意向协议书或协议书的具体内容；

所述意向协议书或协议书的內容或执行状况产生重大变更、或是被消除、停止的，理应立即公布变动、或是被消除、停止的状况和缘故；

3、已公布的大事件得到相关部门准许或被否定的，理应立即公布准许或否定状况；

4、已公布的大事件发生贷款逾期支付情况的，理应立即公布贷款逾期支付的缘故和有关支付分配；

5、已公布的大事件涉及到关键标底仍待交货或产权过户的，理应立即公布相关交货或产权过户事项；

超出承诺交货或是产权过户限期三个月仍没完成交货或是产权过户的，理应立即公布未顺利完成的缘故、工作进展和预估进行的時间，并在自此每过三十日公示一次工作进展，直到进行交货或产权过户；

6、已公布的大事件发生很有可能对发售上市公司以及衍化种类成交价造成很大危害的别的进度或转变的，理应立即公布事情的进度或转变状况。

第四章 信息公开的管理方法和义务

第二十七条 企业信息公开工作中由股东会统一领导干部和管理方法。

1、老总为信息公开工作中的责任者；

2、董事会秘书承担融洽和机构企业信息公开工作中的实际事项，承担立即义务；

3、股东会全体人员承担法律责任。

第二十八条 企业信息公开的扣缴义务人为企业全体人员执行董事、公司监事、高級管理者和各单位、各子公司的负责人；拥有企业 5%之上股权的公司股东和企业的关系人另外承担信息公开的责任。

第二十九条 董事会秘书承担将我国对上市企业推行的法律法规、政策法规和证劵监督机构对上市企业信息公开工作中的规定立即通告企业信息公开的扣缴义务人和有关工作员。

第三十条 企业信息公开的扣缴义务人有义务在時间将其把握的相关信息公开需要的材料和信息内容出示给董事会秘书。

第三十一条 企业信息公开的扣缴义务人要严格执行相关法律法规法律法规、政策法规和本方法的要求，用心执行信息公开的责任，遵循信息公开的组织纪律性，严苛保密性并未公布的“内幕消息”。

第五章 信息内容出示及汇报岗位职责

第三十二条 企业信息公开的扣缴义务人应当按以下要求立即向董事会秘书出示相关信息内容：

一、股东会、监事会成员：

遇其了解的很有可能危害企业股价的或将对企业运营管理造成关键危害的事项时，应在時间告之董事会秘书。

二、经理领导班子：

1、遇其了解的很有可能危害企业股价的或将对企业运营管理造成关键危害的事项时，应在時间告之董事会秘书；

2、企业在科学研究、决策涉及到信息公开的事宜时，应通告董事会秘书列席，并向其出示信息公开需要的材料；

3、如遇需其融洽的信息公开事项时，应立即协助董事会秘书达到目标。

三、各工作部门和各子公司的负责人：

1、遇其了解的很有可能危害企业股价的或将对企业运营管理造成关键危害的事项时，应在時间告之董事会秘书；

2、如遇需其融洽的信息公开事项时，应立即帮助董事会秘书达到目标。

四、拥有企业 5%之上股权的公司股东和企业的关系人：

当产生与企业相关涉及到信息公开责任的事宜时，应立即根据董事会秘书告之企业。

第三十三条 前条上述很有可能危害企业股价的或将对企业运营管理造成关键危害的事项，关键包含但不限于企业信息公开的范畴事宜。

第三十四条 企业信息公开的扣缴义务人针对事宜是不是涉及到信息公开有疑问时，要立即向董事会秘书资询。

第三十五条 企业信息公开汇报岗位职责：

1、为确保董事会秘书充足执行信息公开岗位职责，凡企业相关部门产生所述信息公开范畴的事宜，相关部门应该马上向董事会秘书汇报，并出示所述事宜的各种材料和信息内容。

2、企业相关部门针对是不是涉及到信息公开事宜有疑问时，可向董事会秘书或根据董事会秘书向证交所资询。

第三十六条 企业各单位、各子公司产生所述重大事情而未汇报或汇报內容不精确，导致企业信息公开不立即、疏忽、欺诈，给企业或投资人导致巨大损失的，或是遭受证监会以及派出机构、证交所公开谴责和指责的，董事会秘书有权利提议企业股东会对有关责任者给与行政部门及经济发展惩罚。

第六章 信息公开的审核管理权限

第三十七条 企业信息公开的审核管理权限以下：

1、按时汇报及有列席会议执行董事或公司监事签字须公布的临时性汇报，由董事会秘书机构进行公布工作中；

2、涉及到《证券交易所股票上市规则》有关售卖、回收财产；关联方交易；重大事情；企业的合拼、公司分立等层面內容的临时性汇报，由董事会秘书机构拟定稿子，报老总审签后给予公布；

3、涉及到《证券交易所股票上市规则》有关股票买卖交易出现异常起伏內容的临时性汇报，由董事会秘书审签后给予公布；

4、企业股票停牌、股票复牌申请报告由董事会秘书审签。

之上第 3、4 项內容，董事会秘书觉得必需时需请示报告老总，在征求其愿意后给予审签。

第三十八条 在企业互联网技术上发布消息时，要历经技术专业部门负责人愿意并由董事会秘书审签；遇企业內部局域网络上或其他学术期刊上面有不宜公布的信息内容时，董事会秘书有权利劝阻。

第七章 保密性和惩罚

第三十九条 企业信息公开的扣缴义务人和信息内容了解人，对其了解的企业应公布的信息内容承担保密性的义务，不可私自以一切方式对外开放公布企业相关信息内容。

第四十条 企业信息公开的扣缴义务人应采用必需的对策，在信息公示公布前将其操纵在小的范畴内。

第四十一条 因为工作失职或违背本管理条例要求的，导致企业信息公开工作中发生出错或给企业产生损害的，应追责被告方的义务，直至追责法律依据。

第四十二条 对能危害上市公司升跌的信息内容，如生产运营状况、营业收入、盈利等指标值，在企业季度报告、上半年度汇报、年报对外公布公布前，企业的一切单位与本人一律不得公开宣传策划。呈送上级领导相关部门的，经企业股东会准许后才可汇报。

第四十三条 对没经企业股东会准许，私自在公共场合、大众传播媒介公布的重特大信息内容、经济数据等状况，企业股东会将视剧情轻和重或对企业导致的损害和危害，追责相关被告方的立即义务。违背相关法律法规、政策法规的，按法律法规、政策法规的要求解决。

第四十四条 企业聘用的咨询顾问、中介服务工作员、关系人若私自公布企业信息，给企业导致损害的，企业保存依法追究义务的支配权。

第八章 附录

第四十五条 本方法自企业股东会决议根据之日起执行。

第四十六条 本方法解释权，按相关法律法规法律法规、政策法规、和企业《章程》的要求实行；本管理条例如与我国日后施行的法律法规、政策法规或经合理合法程序修改后的企业《章程》发生冲突时，按相关法律法规法律法规、政策法规和企业《章程》的要求实行，相争

即修定，报股东会决议根据。

第四十七条 本方法解释权归股东会。

广东省宝丽华实业公司股权有限责任公司

股东会

二00五年一月二十二日

（来源于：新浪股票，侵删）

，潜心公司网络舆情监测/正负面报道检测/竞争者检测/知名品牌口碑监测/领域检测，免费申领使用！

（一部分文本、照片来源于互联网，如涉及到侵权行为，请立即与大家联络，大家会在時间删掉或解决侵权行为內容。电話：4008299196电子邮箱：zhangming[at]civiw.com责任人：张华）

大量商情网络热点请关心：

微博：@